De notaris zal bij u de nodige informatie opvragen als u bijvoorbeeld opdracht geeft voor een oprichting van een besloten vennootschap, een statutenwijziging of een aandelenoverdracht. De notaris zal daarover ook de nodige vragen moeten stellen.

De notaris is door de overheid aangewezen als poortwachter op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). We moeten daarom bijvoorbeeld weten wie de UBO (de uiteindelijk belanghebbende) van de vennootschap is. In sommige gevallen, moeten we een uitgebreider onderzoek doen. Bij een aandelenoverdracht kunnen we aan u vragen om een onderbouwing van de koopprijs of de wijze van financiering van de koopprijs en de herkomst van het geld. Het kan zelfs zover gaan dat we die vragen ook moeten stellen aan de personen die het geld beschikbaar stellen voor de koop van de aandelen.

Verder moet u er op bedacht zijn dat de notaris een melding moet doen bij de FIU (Financial Intelligent Unit) Nederland als we een vermoeden hebben van een zogenaamde (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Dat kan zich voordoen als u geen reële verklaring over de herkomst van de gelden kan overleggen.

Al deze vragen om informatie zijn uitdrukkelijk niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).